Page 152 - BRIDS IAR 2023_hires

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Mata Acara Keputusan RUPS Realisasi
No.
Agenda GMS Resolution Realization
Approval of the Company's Annual b. Mengesahkan Laporan b. Ratified the Company's
Report for the 2022 Fiscal Year, Keuangan Perseroan untuk Financial Statements for the
including the ratification of the tahun buku yang berakhir fiscal year ended December
Company's Financial Statements pada tanggal 31 Desember 31 , 2022, audited by the
st
and the Board of Commissioners 2022 yang telah diaudit Public Accounting Firm
Supervisory Report for the 2022 oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTORO, SUNGKORO
Fiscal Year, as well as Release and PURWANTORO, SUNGKORO & SURJA (a member Firm of
Discharge (acquit et de charge) of all & SURJA (a member Firm of ERNST & YOUNG GLOBAL
responsibilities to all Board members ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED), in accordance with
for their Roles in Management and LIMITED) sesuai Laporan Report No. 00431/2.1032/
Supervision during the 2022 Fiscal Nomor 00431/2.1032/ AU.1/09/1681-2/1/III/2023
Year. AU.1/09/1681-2/1/III/2023 dated March 28 , 2023,
th
tanggal 28 Maret 2023 present fairly, in all material
dengan opini wajar dalam respects.
semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya 2. With the approval of the
Laporan Tahunan Perseroan Company's Annual Report for
Tahun Buku 2022 dan the Fiscal Year 2022 and the
disahkannya Laporan ratification of the Company's
Keuangan Perseroan untuk Financial Statements for the
tahun buku yang berakhir fiscal year ended on December
pada tanggal 31 Desember 31 , 2022, the Meeting granted
st
2022, maka Rapat memberikan full release and discharge
pelunasan dan pembebasan (acquit et de charge) to
tanggung jawab sepenuhnya members of the Board of
(acquit et de charge) kepada Directors for management
anggota Direksi atas tindakan actions and to members of
pengurusan dan kepada the Board of Commissioners
anggota Dewan Komisaris atas for supervisory actions taken
tindakan pengawasan yang during the fiscal year ended
dilakukan selama tahun buku on December 31 , 2022, as
st
yang berakhir pada tanggal long as such actions did
31 Desember 2022, sepanjang not constitute criminal acts
tindakan-tindakan tersebut and were reflected in the
bukan merupakan perbuatan aforementioned Report and its
pidana dan telah tercermin supporting documents.
dalam Laporan Laporan
tersebut di atas berserta
dokumen pendukungnya.
2. Persetujuan Penetapan Menyetujui Laba Bersih Perseroan Approved the Company's Net Telah
Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebesar Profit for the Fiscal Year 2022, direalisasikan.
untuk Tahun Buku 2022. Rp72.195.964.283,00 yang amounted to Rp72,195,964,283.00, Has been
The Determination for the Use of the seluruhnya digunakan sebagai to be fully allocated as Retained realized.
Company's Net Profit for the 2022 Laba Ditahan (Retained Earning). Earnings.
Fiscal Year.
3. Persetujuan Penetapan Tantiem Menyetujui penetapan besarnya Approved the Remuneration Telah
Tahun 2022 serta Penetapan Gaji/ Remunerasi (gaji/honorarium, amount (salary/honorarium, direalisasikan.
Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas fasilitas dan tunjangan) untuk facilities, and allowances) for Has been
Lainnya Tahun 2023 untuk Direksi Tahun Buku 2023 serta Tantiem the Fiscal Year 2023, as well realized.
dan Dewan Komisaris Perseroan. untuk Tahun Buku 2022 bagi as Tantiem for the Fiscal Year
Approval of the Determination Direksi dan Dewan Komisaris 2022 for the Board of Directors
of Tantiem for the year 2022 Perseroan yang diputuskan and Board of Commissioners
and Set the Salary/Honorarium, oleh para Pemegang Saham of the Company. This decision
Allowances, and Other Facilities for Perseroan dalam suatu keputusan was made by the Company’s
the Board of Directors and Board of terpisah setelah para Pemegang Shareholders in a separate
Commissioners for the year 2023. Saham menerima usulan resolution following the proposals
atau rekomendasi dari Dewan or recommendations from the
Komisaris Perseroan. Board of Commissioners of the
Company.

PT BRI Danareksa Sekuritas 152 Laporan Tahunan Terintegrasi 2023