Page 144 - AR BRIDS 2022 - EBOOK - FINAL

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
Laporan Tahunan Terintegrasi 2022

Mata Acara Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Determination of the Company’s Net Profit
Rapat Kedua Perseroan untuk Tahun Buku 2021 Appropriation for the Fiscal Year 2021.
Meeting
Agenda 2
Keputusan Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Approved the Company’s Net Profit
Rapat Buku 2021 sebesar Rp94.652.577.069,00 Appropriation for the Fiscal Year 2021 amounted
Resolution digunakan sebagai Laba ditahan (retained Rp94,652,577,069,00 used as retained earnings.
earning).
Tindak Lanjut/ Telah terealisasi. Penetapan penggunaan laba Done. the Company’s Net Profit Appropriation for
Realisasi Perseroan telah sesuai dengan keputusan dalam the Fiscal Year 2021 has been ratified in the GMS.
Follow-up/ RUPS.
Realization
Mata Acara Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik
Rapat Ketiga untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan
Meeting Tahun Buku 2022 Tahun Buku 2022
Agenda 3
Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Purwantono, 1. Approved the appointment of Purwantono,
Rapat Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst Sungkoro & Surja (a member of the Firm of
Resolution & Young Global Limited) sebagai Kantor Ernst & Young Global Limited) as a Public
TATA KELOLA PERUSAHAAN 2. Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022; dan 2. Granted of authority and power to the
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Accounting Firm that will audit the Company’s
Financial Statements for the 2022 Fiscal Year;
Menyetujui
wewenang
pemberian
Company’s Board of Commissioners to
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
determine fees for audit services and other
untuk menetapkan imbalan jasa audit dan
persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, requirements for the Public Accountant
and/or
Public
Accounting
along
Firm,
serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau with appointed a Public Accountant and/
Kantor Akuntan Publik dalam hal Purwantono, or Public Accountant Office in the case of
Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Purwantono, Sungkoro & Surja(a member
Young Global Limited), karena sebab apapun, Firm of Ernst & Young Global Limited), for any
tidak dapat menyelesaikan audit Laporan reason, is unable to complete the audit of
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, the Company’s Financial Statements for the
termasuk menetapkan imbalan jasa audit 2022 Fiscal Year, including determining fees
dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik for audit services and other requirements
dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti for the Public Accountant and/or Substitute
tersebutPerseroan dalam suatu keputusan Public Accountant Office for the Company in
terpisah setelah para Pemegang Saham a separate decision after the shareholders
menerima usulan atau rekomendasi dari accept proposals or recommendations from
Dewan Komisaris Perseroan Penghadap saya, the Board of Commissioners of the Company.
Notaris, kenal.
Tindak Lanjut/ Telah terealisasi. Dewan Komisaris telah Done. The Board of Commissioners has appointed
Realisasi menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member
Follow-up/ member Firm of EErnst & Young Global Limited) Firm of Ernst & Young Global Limited) to conduct
Realization untuk melakukan audit terhadap Laporan an audit of the Company’s Financial Statements
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal ending December 31, 2022.
31 Desember 2022.
Mata Acara Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2021 Approval of the 2021 Tantiem and the 2022
Rapat serta Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan Salary/Honorarium, Allowances and Other
Keempat dan Fasilitas Lainnya Tahun 2022 untuk Direksi Facilities for the Directors and Board of
Meeting dan Dewan Komisaris Perseroan. Commissioners of the Company.
Agenda 4
Keputusan Menyetujui penetapan besarnya remunerasi Approved the determination of the amount of
Rapat (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk remuneration (salary/honorarium, facilities and
Resolution Tahun Buku 2022 serta Tantiem untuk Tahun allowances) for the 2022 Fiscal Year and Tantiem
Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris for the 2021 Fiscal Year for the Board of Directors
Perseroan yang diputuskan oleh para Pemegang and Board of Commissioners of the Company
PT BRI DANAREKSA SEKURITAS Laporan Tahunan Terintegrasi 2022 Realisasi honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi members of Board of Directors and Board of
Saham.
which has been ratified by the Shareholders.
Remuneration
Tindak Lanjut/
Company’s
Telah
for
Done.
besarnya
the
terlaksana.
Penetapan
Follow-up/
dan Dewan Komisaris telah ditetapkan.
Commissioners has been ratified.
Realization
142