Page 145 - AR BRIDS 2022 - EBOOK - FINAL

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
2022 Integrated Annual Report

PELAKSANAAN RUPS SIRKULER
CIRCULAR GMS

Agenda dan Keputusan RUPS Sirkuler Circular GMS Agenda and Resolutions

RUPS Sirkuler Tanggal 10 Maret 2022 Circular GMS dated March 10, 2022
1. Memutuskan untuk menyetujui dan mengukuhkan 1. Decided to approve and confirm the expiration of Mrs.
berakhirnya masa jabatan Nyonya Santi Suryandari Santi Suryandari’s term of office from her position as
dari jabatannya selaku Direktur Perseroan Director of the Company as has been approved by the
sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Financial Services Authority based on letter Number
Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat S-154/PM.21/2022 dated February 14, 2022 concerning
No. S-154/PM.21/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Changes to the Composition of the Board of Directors,
Perubahan Susunan Anggota Direksi, efektif terhitung effective as of December 22, 2021.
sejak tanggal 22 Desember 2021. 2. Decided to approve the resignation of Mr. Boumediene
2. Memutuskan untuk menyetujui pengunduran diri Tuan Sumurung Halomoan from his position as Director of
Boumediene Sumurung Halomoan dari jabatannya the Company as approved by the Financial Services
selaku Direktur Perseroan sebagaimana telah mendapat Authority based on letter No. S-154/PM.21/2022
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan dated February 14, 2022 concerning Changes in the
surat No. S-154/PM.21/2022 tanggal 14 Februari 2022 Composition of the Members of the Board of Directors,
perihal Perubahan Susunan Anggota Direksi, efektif effective as of the date the Shareholders’ Decision is
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Keputusan signed. GOVERNANCE CORPORATE
Pemegang Saham.
3. Memutuskan untuk menyetujui pengangkatan Tuan 3. Decided to approve the appointment of Mr. Hendra
Hendra Hermawan sebagai Direktur Investment Hermawan as Director of the Company’s Investment
Banking Advisory Perseroan yang telah memperoleh Banking Advisory which has obtained approval from
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat the Financial Services Authority based on letter
No. S-154/PM.21/2022 tanggal 14 Februari 2022, untuk No. S-154/PM.21/2022 dated February 14, 2022, for
masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung efektif sejak a term of 3 (three) years effective from the date the
tanggal ditandatanganinya Keputusan Pemegang Shareholders’ Decision is signed, without prejudice to
Saham, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk the right of the GMS to dismiss at any time before the
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa term of office ends in accordance with the provisions
jabatannya tersebut berakhir sesuai ketentuan Pasal of Article 10 paragraph 15 of the Company’s Articles
10 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 105 of Association in conjunction with Article 105 of the
Undang-undang Perseroan Terbatas. Limited Liability Company Law.
4. Memutuskan untuk menyetujui pengangkatan Tuan 4. Decided to approve the appointment of Mr. Kevin
Kevin Praharyawan sebagai Direktur Investment Praharyawan as Director of Investment Banking Capital
Banking Capital Market yang telah memperoleh Market which has obtained approval from the Financial
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Services Authority in accordance with letter No. S-154/
No. S-154/PM.21/2022 tanggal 14 Februari 2022 tanggal PM.21/2022 dated February 14, 2022, for a term of 3
14 Februari 2022, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun (three) years effective from the date the Shareholders’
terhitung efektif sejak tanggal ditandatanganinya Decision is signed, without prejudice to the right of the
Keputusan Pemegang Saham, dengan tidak GMS to dismiss it at any time before the term of office
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ends in accordance with Article 10 paragraph 15 of the
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut Company’s Articles of Association juncto Article 105 of
berakhir sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 15 Anggaran the Limited Liability Company Law.
Dasar Perseroan juncto Pasal 105 Undang-undang
Perseroan Terbatas.
RUPS Sirkuler Tanggal 21 April 2022 Circular GMS dated April 21, 2022

1. Menyetujui RKAP Tahun 2022 sebagaimana disampaikan 1. Approved the 2022 ABOP as conveyed by the Company’s
oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui surat No. Board of Commissioners through letter No. SR.084/
SR.084/BOC/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dan Surat BOC/10/2021 dated October 1, 2021 and Letter No.
No. SR.101/BOC/11/2021 tanggal 18 November 2021, SR.101/BOC/11/2021 dated November 18, 2021, which is
yang dilampirkan dan merupakan satu kesatuan dari attached and forms an integral part of the Shareholders’
Keputusan Pemegang Saham. RUPS juga memberikan Decision. The GMS also ratified all the acts of the
ratifikasi atas segala tindakan Direksi Perseroan Directors of the Company that have been conducted
yang telah dilakukan berdasarkan RKAP Tahun 2022 based on the 2022 ABOP as long as these actions do not
sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum dan conflict with applicable laws and regulations.
peraturan perundangan yang berlaku.
2. Buku RKAP Tahun 2022 yang telah disetujui dan disahkan 2. The 2022 ABOP’s book which has been approved and
oleh Para Pemegang Saham merupakan bagian yang ratified by the Shareholders forms an integral part of
tidak terpisahkan dari Keputusan Pemegang Saham. the Shareholders’ Decision. 2022 Integrated Annual Report PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

143